公告与通函财务报告企业治理 July 27, 2026 董事會會議通告 本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發… 查看/下載 July 3, 2026 截至2026年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 June 30, 2026 董事名單與其角色和職能 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員之董事（（「董事」）及每位（「董事」））載列如下… 查看/下載 June 30, 2026 委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變動及重新符合上市規則之規定 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「 本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，李瑜（「李女士」）女士已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自二零二六年六月三十日起生效… 查看/下載 June 29, 2026 股東週年大會投票表決結果 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」） 於二零二六年六月二十九日（星期一） 舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告的所有提呈決議案已以投票方式表決。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月三十日的通函所界定者具有相同涵義… 查看/下載 June 1, 2026 截至2026年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 May 4, 2026 截至2026年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 May 4, 2026 建議遷冊 董事會建議本公司根據香港法例《2025年公司（修訂）（第2號）條例》向公司註冊處申請從開曼群島遷冊至香港，並在取得公司註冊處簽發的遷冊證明書後，於開曼群島申請撤銷註冊… 查看/下載 April 30, 2026 致本公司非登記股東通知信函及申請表格 本公司謹通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文本，現已登載於本公司網站 www.graphexgroup.com… 查看/下載 April 30, 2026 致本公司登記股東通知信函及變更申請表格 謹此通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本，現已於本公司網站 www.graphexgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所 」）網站www.hkexnews.hk 登載；或本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用）… 查看/下載 123…59
June 30, 2026 委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變動及重新符合上市規則之規定 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「 本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，李瑜（「李女士」）女士已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自二零二六年六月三十日起生效… 查看/下載
June 29, 2026 股東週年大會投票表決結果 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」） 於二零二六年六月二十九日（星期一） 舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告的所有提呈決議案已以投票方式表決。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月三十日的通函所界定者具有相同涵義… 查看/下載
May 4, 2026 建議遷冊 董事會建議本公司根據香港法例《2025年公司（修訂）（第2號）條例》向公司註冊處申請從開曼群島遷冊至香港，並在取得公司註冊處簽發的遷冊證明書後，於開曼群島申請撤銷註冊… 查看/下載
April 30, 2026 致本公司非登記股東通知信函及申請表格 本公司謹通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文本，現已登載於本公司網站 www.graphexgroup.com… 查看/下載
April 30, 2026 致本公司登記股東通知信函及變更申請表格 謹此通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本，現已於本公司網站 www.graphexgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所 」）網站www.hkexnews.hk 登載；或本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用）… 查看/下載
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