公告与通函财务报告企业治理 August 13, 2026 致本公司非登記股東通知信函及申請表格 本公司謹通知閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文本，現已登載於本公司網站www.graphexgroup.com… 查看/下載 August 13, 2026 代表委任表格 股東特別大會或其任何續會（「股東特別大會」）適用的代表委任表格… 查看/下載 August 13, 2026 股東特別大會通告 茲通告烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月四日（星期五）下午二時三十分於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何延會或續會，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案… 查看/下載 August 13, 2026 (1)建議遷冊(2)建議採納新細則及(3)股東特別大會通告 烯石電動汽車新材料控股有限公司謹訂於二零二六年九月四日（星期五）下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第106至108頁。股東特別大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.graphexgroup.com)… 查看/下載 August 10, 2026 自願性公佈業務更新 本公佈乃由烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 為「本集團」）自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團近期業務發展之資料… 查看/下載 August 3, 2026 截至2026年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 July 27, 2026 董事會會議通告 本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發… 查看/下載 July 3, 2026 截至2026年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 June 30, 2026 董事名單與其角色和職能 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員之董事（（「董事」）及每位（「董事」））載列如下… 查看/下載 June 30, 2026 委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變動及重新符合上市規則之規定 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「 本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，李瑜（「李女士」）女士已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自二零二六年六月三十日起生效… 查看/下載 1234…61
August 13, 2026 致本公司非登記股東通知信函及申請表格 本公司謹通知閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文本，現已登載於本公司網站www.graphexgroup.com… 查看/下載
August 13, 2026 股東特別大會通告 茲通告烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月四日（星期五）下午二時三十分於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何延會或續會，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案… 查看/下載
August 13, 2026 (1)建議遷冊(2)建議採納新細則及(3)股東特別大會通告 烯石電動汽車新材料控股有限公司謹訂於二零二六年九月四日（星期五）下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第106至108頁。股東特別大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.graphexgroup.com)… 查看/下載
August 10, 2026 自願性公佈業務更新 本公佈乃由烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 為「本集團」）自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團近期業務發展之資料… 查看/下載
June 30, 2026 委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變動及重新符合上市規則之規定 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「 本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，李瑜（「李女士」）女士已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自二零二六年六月三十日起生效… 查看/下載
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