公告与通函财务报告企业治理 March 25, 2026 委任董事及董事委員會組成之變動及未能遵守上市規則之規定 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 為「 本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，(i)趙愛勇先生（「趙先生」）已獲委任為本 公司執行董事及(ii)任春雨（「任先生」）先生已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立 非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」） 及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年三月二十五日起生效… 查看/下載 March 20, 2026 股東特別大會投票表決結果 茲提述烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月三十日的通函（「通函」），當中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義… 查看/下載 March 4, 2026 截至2026年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 February 5, 2026 董事名單與其角色和職能 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各自為一 名「董事」）會（「董事會」）成員載列如下… 查看/下載 February 5, 2026 獨立非執行董事辭任及未能遵守上市規則 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王雲才先生（「王先生」）希望投放更多時間追求其他業務發展，已提呈辭任本公司之獨立非執行董事及不再擔任本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年二月五日起生效。於其辭任後，王先生將不再於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務… 查看/下載 February 3, 2026 自願性公佈業務更新 本公佈乃由烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）自願作出，旨在向本公司股東（「股東」）及本公司潛在投資者提供有關本集團近期業務發展之資料… 查看/下載 February 2, 2026 截至2026年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表… 查看/下載 January 29, 2026 致本公司非登記股東通知信函及申請表格 本公司謹通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文本，現已登載於本公司網站 www.graphexgroup.com… 查看/下載 January 29, 2026 致本公司登記股東通知信函及變更申請表格 謹此通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本，現已於本公司網站 www.graphexgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所 」）網站www.hkexnews.hk 登載；或本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用） … 查看/下載 January 29, 2026 代表委任表格 股東特別大會或其任何續會（「股東特別大會」）適用的代表委任表格 股東特別大會或其任何續會（「股東特別大會」）適用的代表委任表格… 查看/下載 12345…59
March 25, 2026 委任董事及董事委員會組成之變動及未能遵守上市規則之規定 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 為「 本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，(i)趙愛勇先生（「趙先生」）已獲委任為本 公司執行董事及(ii)任春雨（「任先生」）先生已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立 非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」） 及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年三月二十五日起生效… 查看/下載
March 20, 2026 股東特別大會投票表決結果 茲提述烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月三十日的通函（「通函」），當中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義… 查看/下載
February 5, 2026 獨立非執行董事辭任及未能遵守上市規則 烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王雲才先生（「王先生」）希望投放更多時間追求其他業務發展，已提呈辭任本公司之獨立非執行董事及不再擔任本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二六年二月五日起生效。於其辭任後，王先生將不再於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務… 查看/下載
February 3, 2026 自願性公佈業務更新 本公佈乃由烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）自願作出，旨在向本公司股東（「股東」）及本公司潛在投資者提供有關本集團近期業務發展之資料… 查看/下載
January 29, 2026 致本公司非登記股東通知信函及申請表格 本公司謹通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文本，現已登載於本公司網站 www.graphexgroup.com… 查看/下載
January 29, 2026 致本公司登記股東通知信函及變更申請表格 謹此通知 閣下，烯石電動汽車新材料控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本，現已於本公司網站 www.graphexgroup.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所 」）網站www.hkexnews.hk 登載；或本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用） … 查看/下載
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